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投资公司利用高利吸金等骗数百人上亿元

2019-05-14 20:04:23 | 来源: 历史

投资公司利用高利吸金等骗数百人上亿元

新京报了解到,目前该案已被警方定性为非法集资,法人代表黄淑平目前已被警方依法采取刑事强制措施。图谱显示,秀水投资与秀水二号关联度极高,其中作为秀水投资法人代表的黄淑平同时也是秀水二号的法人代表,其他关系更为错综复杂。

新京报讯 (何光) 因资金链断裂,利用“商铺”租赁“高利吸金”的秀水投资有限公司致数百人上亿元投资无法拿回,昨日,新京报通过调查,对秀水投资涉非法集资内幕做出了大起底。

新京报了解到,目前该案已被警方定性为非法集资,法人代表黄淑平目前已被警方依法采取刑事强制措施。

法人代表被采取刑事强制措施

“今天又有10多个人加进我们的维权群。”昨日,秀水投资维权委员会一名负责人透露,目前维权委员会统计到的受害人已多达350人左右,而集资金额目前还在进一步统计中。

“我的铺子要到8月31号才到期,我是看到报道后才发现自己遇到了非法集资的。”昨日,投资人黄女士称,自己与多名同事都购买了秀水投资的项目,目前刚刚得知详情,正准备向警方报案。

投资人程女士称,大量投资者因这个项目倾家荡产,目前都在等待警方的调查结果。

“我大队对秀水投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案性质已经认定,并于2015年6月23日正式立案。”昨日,一封关于朝阳经侦大队致秀水投资人通知书在投资人中流传,通知称,已于6月24日对秀水投资公司法人代表黄淑平依法采取刑事强制措施。

通知还称,此案已移交分局预审大队负责继续侦办,同时各报案人报案笔录的制作由奥运村派出所具体负责。

昨日,朝阳警方向新京报确认了以上信息属实,但未透露对企业实际控制人陆常清的处理情况和更多调查进展。

秀水投资企业关系族谱图曝光

昨日,负责北京市打击非法集资监测预警平台的社会机构之一北京金信银金融信息服务有限公司利用大数据向新京报提供了一份秀水投资有限公司的企业关系图谱。其中包括企业族谱图和企业-人物关系图等。

图谱显示,秀水投资与秀水二号关联度极高,其中作为秀水投资法人代表的黄淑平同时也是秀水二号的法人代表,其他关系更为错综复杂。

“秀水投资的商铺租赁承包行为,相当于将商铺从左手倒腾给右手,以此来套取品牌保证金,关系很明了,但不熟悉的投资人很难看懂。”秀水投资一名不愿具名的高管如此评价其经营行为。

龙信数据(北京)有限公司负责北京市打非预警平台对相关企业信用风险评估模型的构建,该公司高级咨询顾问冯娟通过平台进行数据整合后称,与秀水投资有限公司有投资关系的企业多达80余家。

冯娟出具的预警报告显示,秀水投资及主要股东、关联企业有多起法院诉讼案件,近三年还有发布违法广告被工商机关行政处罚的记录,而且部分股权已被冻结。冯娟表示,对企业信用评分级别分为10级,秀水投资信用等级处于第6级,处于较低水平。

市打非办提醒受骗后应及时报警

针对昨日新京报报道秀水投资有限公司非法集资一事,市打非办相关负责人提醒广大投资人谨慎投资。

“一旦发现自己上当受骗,应时间报警,并等候公检法机关的调查处理结果。”该负责人称,目前有包括“成吉大易案”、“众旺易达案”等案件在内的大量投资人在上当受骗后选择到相关职能部门上访,试图给政府施加压力,以图挽回损失,她认为这种方式并不明智。

“各职能部门都需要花时间花精力去调查解决非法集资案件,本来人手就不够,还需要抽出人手来接待访民,这将拉长案件调查时间,不利于尽快解决相关问题。”该负责人呼吁投资者保持冷静,尽量克制情绪,等待公检法机关的处理结果。

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